Varias modalidades para el cobro de cheques por seguros de vida es lo que la Fiscalía junto con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), les detectó luego de una amplia y minuciosa investigación realizada hasta el momento en los períodos presidenciales del Colegio de Abogados de Honduras que estuvieron los abogados Olbin Mejía (preso) y Óscar García, este último ya fallecido.
LA TRIBUNA tuvo acceso a parte de la investigación liderada por fiscales de la sección de alto impacto del MP, quienes manejaron las coordenadas de la primera de las casi 10 líneas de investigación en torno al desfalco millonario de más de 520 millones que arrancó con la detención del expresidente Olbin Mejía y siete “cobradores” de cheques endosados a nombre de ellos el martes pasado.
En el informe investigativo detalla que los imputados cobraron más de 200 cheques endosados, mismos que eran cambiados en diferentes agencias bancarias a nivel nacional.
Asimismo, revela que en este caso el exgerente así como los dos expresidentes supuestamente emitieron y aprobaron cheques a favor de beneficiarios reales, ficticios y de gente que no pertenece al CAH, los cuales duplicaban hasta 10 veces; es decir que varios de los imputados cobraron cheques a nombre de uno de los agremiados fallecidos o de falsos afiliados.
Para poder ser cobrados en los bancos, el gerente de la agencia llamaba al gerente o al presidente del CAH para que estos aprobaran el cambio.
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CON PRIMER NOMBRE Y PRIMER APELLIDO
Varios de los cheques que serán parte de la prueba que se presentará en audiencia inicial, están a nombre de abogados que eran afiliados al Instituto de Previsión del Profesional del Derecho que fallecieron y de otros que aún están con vida que aparecen en el documento con el primer nombre y primer apellido y otros con el segundo nombre y segundo apellido o viceversa.
Debido a que los cheques no tenían la especificación no negociable, eran emitidos con doble endoso, el primero con la firma del beneficiario y el segundo endoso con el nombre de los que cobraban en este caso que eran los siete imputados Pastor Eliut Valladares Romero (37), Óscar Reinaldo Casco (61), Francisco Arnulfo Valladares (47), Héctor Rodolfo Andino Maldonado (53), Rossel Arturo Euraque López (44), Santos Porfirio Alvarenga Nolasco (39) y Roberto Andrés Romero (53).
Otra de las maneras que cobraban los cheques era que emitían cheques a favor del beneficiario de la póliza del agremiado fallecido y estos triplicaban los cheques a nombre de esa misma persona con doble endoso para que pudieran ser cobrados por lo que falsificaban la firma de la persona que aparece especificada en el documento de valor.
Según lo que detalla el expediente al que tuvo acceso LA TRIBUNA, siete de los imputados cambiaron cheques de regular, por ejemplo Pastor Eliut Valladares Romero cobró 140 cheques cuyo monto asciende a más de 28 millones 200 mil lempiras y 109 malversaciones de fondos, Óscar Reinaldo Casco cobró 51 cheques que totalizaron más de 10 millones 200 mil lempiras, Francisco Arnulfo Valladares cobró 15 cheques cuyo valor es de 3 millones de lempiras, Héctor Rodolfo Andino Maldonado cambió 6 cheques que totalizó 1 millón 200 mil lempiras, Rossel Arturo Euraque López cambió 29 cheques que suman 5 millones 800 mil lempiras, Santos Porfirio Alvarenga Nolasco cobró 2 cheques que suman 400 mil lempiras y Roberto Andrés Romero cobró 7 cheques que suman en total 1 millón 400 mil lempiras.
ESTRENARON JUZGADO DE CORRUPCIÓN
A eso de las 10:30 de la noche del martes pasado, los ocho imputados más el exgerente Josué Argeñal comparecieron en audiencia de declaración de imputados por los delitos de administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones y Falsificación de Documentos Privados en perjuicio del Sistema Financiero Nacional y la Fe Pública de forma respectiva.
Quedaron con detención judicial y fueron ocho remitidos a la cárcel de Támara y el fiscal Rossel Arturo Euraque López se encuentra preso en el primer Batallón militar, la audiencia inicial se celebrará el próximo sábado en esa misma sede judicial a las 10:00 de la mañana.
Beneficiario del cheque por ejemplo Juan Pérez aparece en la parte frontal del cheque o sea es el primero que firma pero ya está muerto, entonces por esta persona emitían varios cheques.
DETENCIÓN JUDICIAL
Olbin Antonio Mejía Santos (67)
Pastor Eliut Valladares Romero (37)
Óscar Reinaldo Casco (61)
Francisco Arnulfo Valladares (47)
Héctor Rodolfo Andino Maldonado (53)
Rossel Arturo Euraque López (44) (batallón)
Santos Porfirio Alvarenga Nolasco (39)
Roberto Andrés Romero (53)
Josué Argeñal Cerrato (preso y condenado)