El empresario hondureño Yani Rosenthal (52), quien se encuentra en Estados Unidos, acusado por la justicia de ese país, escribió hoy un comunicado en el que informa que recibió sentencia por el único delito que se declaró culpable y que inicia la cuenta regresiva para regresar a su hogar:
«Cumpliré con 36 meses, la sentencia recibida y retornaré a una Honduras atribulado por los problemas políticos, sociales y económicos», indicó.
A continuación el comunicado:
A mi familia y mis queridos compatriotas:
Antes que nada quiero agradecerles por haberme acompañado estos largos meses y mantenerme en sus oraciones.
Hace más de dos años viajé a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de activos e imputaciones mִás siniestras que en el camino han quedado desvirtuados y han sido retirados.
Hoy he recibido la sentencia para el único delito por el que me declaré culpable, “participar en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita”: en mi caso haber comprado unas vacas sin investigar a profundidad su origen.
No es mi interés debatir lo justo o no de la sentencia, pues el castigo mayor que he recibido es estar separado de mi esposa, hijas, padres y hermanos durante todo este tiempo y presenciar desde la impotencia del proceso la rapiña voraz de la que ha sido objeto el patrimonio de toda una familia y una vida de trabajo.
Hoy inicia la cuenta regresiva para regresar a mi hogar, cumpliré con 36 meses, la sentencia recibida y retornaré a una Honduras atribulado por los problemas políticos, sociales y económicos, y que, como yo, busca la constricción, la paz y la reconstrucción.
Citando a Alejandro Dumas “hay personas para quienes el trabajo es el remedio de todos los dolores”, y es así como pretendo retomar mi vida y recompensar tanta angustia causada y cariño recibido.
Agradezco infinitamente a Dios, a mi familia y a todos por su compasión y comprensión.
DECLARACIÓN PARA DIVULGACION INMEDIATA
DEL FISCAL DEL DISTRITO SUR DE NY
Oficina del Fiscal de los Estados Unidos
Distrito Sur de Nueva York
Fiscal Interino de los EE. UU. Joon H. Kim
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
Diciembre 15, 2017
http://www.justice.gov/usao/nys
Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, un ex político y prominente empresario hondureño, fue sentenciado por el lavado de ganancias del narcotráfico para los Cachiros, una importante organización hondureña de tráfico de drogas.
La sentencia de Rosenthal Hidalgo también incluye un total de 3 millones de dólares en sanciones financieras.
Joon H. Kim, fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció hoy que YANI BENJAMÍN ROSENTHAL HIDALGO fue sentenciado a 36 meses en prisión, por participar en transacciones monetarias de propiedades derivadas de delitos de tráfico de drogas.
ROSENTHAL se declaró culpable el 26 de julio de 2017 ante el Juez de Distrito de los EE. UU. John G. Koeltl, quien impuso la sentencia de hoy. Durante el curso del esquema de lavado de activos, ROSENTHAL fue diputado hondureño entre 2010 y 2014, y candidato a la presidencia de Honduras entre 2012 y 2013.
El fiscal interino de los EEUU en Manhattan, Joon H. Kim, afirmó: «como admitió previamente en la corte, Yani Rosenthal era un prominente político y empresario hondureño, quien además sirvió como agente para lavar dinero para Los Cachiros, una violenta organización hondureña de tráfico de drogas. Ahora, este ex candidato presidencial ha recibido una sentencia de prisión a consecuencia de los crímenes cometidos en nombre de una organización criminal despiadada».
De acuerdo a la acusación, otros documentos de la corte y declaraciones realizadas durante el juicio: ROSENTHAL y sus coacusados –incluyendo a Jaime Rolando Rosenthal Oliva, padre de ROSENTHAL y ex vicepresidente y exdiputado en Honduras– utilizaron entidades asociadas con una sociedad de cartera controlada por la familia Rosenthal, Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V. (“Inversiones Continental”), para lavar ganancias del narcotráfico para Los Cachiros, una prolífica y violenta organización criminal hondureña que distribuyó enormes cantidades de cocaína antes de ser desmantelada por la Administración para el Control de Drogas (“DEA”).
A través de este medio, lo cual ocurrió durante un período de al menos cinco años aproximadamente, ROSENTHAL proveyó a Los Cachiros de fuentes de financiamiento para sus actividades criminales, de medios para lavar sus ganancias provenientes del narcotráfico, y de legitimidad pública, contribuyendo de esa manera con el ambiente de impunidad que permitió a los Cachiros prosperar y poder importar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos.
ROSENTHAL y sus coacusados ayudaron a Los Cachiros a lavar sus ganancias de narcotráfico y a tener acceso al sistema financiero internacional a través de una variedad de supuestas oportunidades de negocios. ROSENTHAL se enriqueció beneficiándose de las ganancias de las transacciones de negocios con Los Cachiros.
En 2012, mientras ROSENTHAL fungía como diputado hondureño y participó en la campaña para la presidencia de Honduras, aceptó cientos de miles de dólares de ganancias del narcotráfico de parte de uno de los líderes de los Cachiros y de otro importante narcotraficante hondureño quien lideraba otra organización de tráfico de drogas, los cuales fueron canalizados como supuestas contribuciones para la campaña.
Diversos aspectos del esquema de lavado de dinero de los Cachiros también recibieron apoyo de Fabio Porfirio Lobo, hijo de un expresidente de Honduras. Lobo fue sentenciado el 5 de septiembre de 2017 por la Jueza de Distrito de los EE.UU. Lorna G. Schofield en el caso United States v. Lobo, número 15 Cr. 174 (LGS) a 24 años en prisión en base a su condena por participar en una conspiración con miembros de los Cachiros y otros para importar cocaína hacia los Estados Unidos.
Un componente de la operación de lavado de dinero de ROSENTHAL involucró un esquema de intercambio en el que los Cachiros utilizaron una empresa de fachada, Ganaderos Agricultores del Norte S de RL de CV (“Ganaderos”), para comprar ganado con ganancias del narcotráfico en subastas en Honduras.
ROSENTHAL y otros utilizaron a la Empacadora Continental, S.A. de C.V. (“Empacadora”), una empresa de procesamiento de ganado y carne afiliada a Inversiones Continental, para comprar el ganado derivado del narcotráfico de Ganaderos. Entre 2008 y 2013, mientras Rosenthal fungía como vicepresidente de la Empacadora, hizo que Empacadora comprara ganado a Ganaderos, sabiendo que Ganaderos estaba siendo financiada y respaldada por las ganancias producto del narcotráfico de los Cachiros.
Al autorizar conscientemente a la Empacadora a realizar transacciones en propiedades derivadas del crimen, ROSENTHAL utilizó a la compañía en un proceso que permitió a los Cachiros poder ocultar la naturaleza delictiva de los activos de Ganaderos, y obtener fondos frescos de la Empacadora que fueron utilizados para promover las actividades de tráfico de drogas y compra de otros activos de los Cachiros.
La Empacadora, por su parte, procesó y exportó la carne a los Estados Unidos, entre otros lugares, a cambio de pagos a la Empacadora de compañías con sede en EE. UU. sumando un total de aproximadamente 500,000 dólares entre 2008 y 2013. Durante ese mismo período, la Empacadora pagó un total de 6.8 millones de dólares a Ganaderos como parte de este esquema.
Además de la pena de prisión, ROSENTHAL, de 52 años, recibió la orden de renunciar a 500,000 dólares y de pagar una multa de 2.5 millones de dólares.
ROSENTHAL también continúa siendo designado como Traficante de Narcóticos Especialmente Designado de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros, junto con Rosenthal Oliva, Yankel Antonio Rosenthal Coello (primo de ROSENTHAL y coacusado), Inversiones Continental, Empacadora y Banco Continental, entre otras entidades, como fue anunciado en octubre de 2015 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El señor Kim elogió los extraordinarios esfuerzos de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza Operativa de Nueva York, y la Oficina de País en Tegucigalpa, así como a la OFAC y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los EE. UU.
Esta acusación está siendo manejada por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de esta Oficina. Los Fiscales Auxiliares Emil J. Bove III, Matthew J. Laroche y Jane Kim están a cargo de la acusación.
Los cargos contenidos en la Acusación contra Jaime Rolando Rosenthal Oliva son simplemente acusaciones, y Rosenthal Oliva se presume inocente a menos y hasta que se compruebe su culpabilidad.