“Relevos” de “Los Cachiros” coordinaban las narcoavionetas para el cartel del Golfo

El fiscal de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), del Ministerio Público durante la formalización de los cargos contra cinco presuntos “administradores” de “Los Cachiros” acusados por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para el lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.

Los acusados en este expediente son Jessica María Paz Castellanos, sus hermanos Elida Leticia Paz Castellanos, Vilma Aracely Paz Castellanos, Juan Carlos Paz Villanueva y Dennis Alexander Paz Jiménez.

Durante la exposición del fiscal de la unidad contra el lavado de activos, “desnudó” ante la terna de jueces acerca de la forma en como los “relevos” de los hermanos Rivera Maradiaga, tomaron mando del cartel desde el manejo de la información confidencial sobre las pistas de “Los Cachiros” y los GPS que tenían la capacidad de coordinar entradas y salidas de narcoavionetas llenas de droga, cuales son las que tenían que incinerar (en el caso de las aeronaves), los paquetes que traían su marquilla y su identificación a los cuales correspondían, unas para Honduras otras para el cartel del Golfo, de la república mexicana.

La anterior información les llamó la atención que se está tratando de un lavado de activos, que no tienen justificación o sustento legal alguno más las condiciones del tráfico de drogas como otros carteles dedicados a ese flagelo.

“No solo de ellos, tenían información de esas personas sino también del narcotraficante guatemalteco Mario Ponce Rodríguez, detenido en Honduras y extraditado a los Estados Unidos, así como Jaime Alberto Zamora, exlíder del cartel del norte del valle de Colombia y fotografías de reuniones con el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, culpable por el delito de lavado de activos y con una orden de extradición concedida pero con carácter de diferida.

14 EMPRESAS PARA “LAVAR”

De igual manera, se detalló que se descubrió la creación y existencia de 14 empresas que abarcan el nucleo familiar de Jessica Paz Castellanos, entre las sociedades se destacan Importaciones Generales (IMGRAL), Transportes Rosales, Casa Di Luso, Paz y Asociados, Importaciones Cupper, Paz Robles, Rapirepuestos Japón, Agronomía, mercadeo y consultorías, entre otras, de las que se destacan IMGRAL y Rapirepuestos, ya que las demás solo daban referencia a un edificio donde se encontraban aglutinadas las demás.

Asimismo, indicó el fiscal que dentro de los allanamientos, los detectives no contaban con la dirección de la empresa Paz Robles, ya que no operaba en el lugar indicado pero se llegó a la ubicación de la misma.

“Las empresas fueron creadas con el objetivo de lavar activos a la estructura en mención, los encausados se hacía pasar como ingenieros agrónomos, comerciantes, ejecutivos de negocios, entre otros”, manifestó.

Dijo que se demostrará tanto como lo anterior, que la señora Jessica Paz Castellanos ha recibido de parte de “Los Cachiros” conteniendo en su génesis una casa en la colonia Juan Lindo de San Pedro Sula, vivienda utilizada como inmueble de seguridad.

De igual forma, la señora Paz Castellanos tiene una relación estrecha con Rolando Ferreira y que de este señor recibió en carácter de donación una casa en Omoa, Cortés, además constituyó una empresa IMGRAL, así como otras empresas que forman parte de su nucleo familiar, la familia Paz Castellanos, Villanueva y Jimenez, todos ellos hermanos de parte de padre, sociedades que fueron creadas con el objetivo de lavar activos producto del narcotráfico antes mencionado.

¿CÓMO OPERABAN?

La manera en la que operaba esta estructura, según lo que se probará ante los jueces por parte de la Fiscalía entre cada uno de los encausados, es decir que Jessica Paz Castellanos junto con su hermano Juan Carlos Paz son los encargados de adquirir los bienes no solo de un cartel dedicado al tráfico de drogas, sino que de varios, la señora Paz se los donaba al señor Juan Carlos Castellanos y este se encargaba de distribuir los bienes a otras personas pertenecientes a otros carteles.

En la investigación se corrobora la existencia de donaciones de alto valor, de hipotecas que cancelan con anterioridad, se traspasan entre ellos alegando así de esa manera los bienes de su origen ilícito, compran vehículos de lujo de alto valor, así como prendas de altos precios, pólizas de seguros y préstamos pagados con anterioridad.

98 MIL DÓLARES

La señora Jessica Paz Castellanos sin tener una fuente conocida de ingreso en su cuenta bancaria de ahorro número 21-207-198-322 realizó un depósito de 98 mil dólares americanos, en billetes de denominación de 20, acción que genera un reporte de operación sospechosa, que la lleva a la cancelación de su cuenta según la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Continuó que la hermana de Jessica Paz, Elida Paz Castellanos es socia de importaciones Cupper, inmoviliaria Las Quintas, ella vende sus acciones logrando capitalizarse de unas empresas, con lo que logra adquirir una propiedad la que fue donada por Jessica Paz y la señora Elida se la dona a Kevin Brisuela, asimismo logra comprarse automotores de lujo, se hacía pasar por gerente de recursos humanos de importaciones IMGRAL, en el momento en que los bancos la llamaban para confirmar su fuente y las constancias decia que era cierto, en el IHSS solo reporta un ingreso de ocho mil lempiras.

Además es la que mayor presencia tiene de firma autorizada de las cuentas bancarias de Jessica Castellanos.

Dennis Paz Jiménez, con un capital de 40 millones de lempiras en donde figura Jessica Paz con un 95 por ciento, y Dennis con el 5 por ciento, cuenta con un poder de representación de Elida Leticia Paz, es socio de Inversiones Japón aporta un millón de lempiras, además recibió una donación de Jessica María Paz de un predio en Olanchito lo cual lo lotifica para vender a terceros para ocultar la procedencia de ese inmueble cuyo origen es ilícito.

A MIDENCE OQUELÍ

Comercial Ibisa, la obtuvieron por medio de Jessica Paz, por medio de una empresa de desarrollo Guaimoreto, siendo su representante legal, Midence Oquelí Martínez Turcios, acusado por los Estados Unidos de Narcotráfico, y según el expediente de privación de dominio, a este señor de manera privada le decomisaron las empresas manteniendo una nueva relación con un cartel ajeno a “Los Cachiros”.

En el reporte presentado por la DLCN, la encausada Vilma Castellanos era la encargada de hacer depósitos y retiros en el sistema financiero quedando registrados en el sistema de información financiera de los cuales fueron utilizados para efectuar un informe financiero patrimonial, esta encausada trabajó en dos bancos nacionales, pieza esencial que conoce sobre los requisitos exigidos para obtener créditos.

Otro de los hallazgos encontrados en los aseguramientos de bienes, son documentación comprometedora de contratos simulados por cuatro millones 041 mil 370 dólares, así como la tranferencia internacional al bufete René Soto Rino de 971 mil 315 dólares.

Según la Fiscalía, Jessica Paz Castellanos, no puede justificar 166 millones 457 mil 662 lempiras con 30 centavos; Juan Carlos Paz Villanueva no puede justificar 209 millones 443 mil 626 lempiras con 12 centavos; Vilma Aracely Paz Castellanos tampoco puede justificar 17 millones 354 mil 586 lempiras con 18 centavos; Dennis Alexander Paz no puede justificar 545 mil 192 lempiras con 64 centavos; la señora Elida Leticia Paz Castellanos no justifica 852 mil 480 lempiras con 23 centavos, el ahora occiso exesposo de Jessica Paz no podía justificar nueve millones 409 mil, 646 lempiras con 23 centavos, la empresa Importaciones Generales no cuenta con el sustento legal de 264 millone 268 mil 278 lempiras con 16 centavos, haciendo un total entre todos que no logran justificar 678 millones 331 mil 472 lempiras con 66 centavos.

Todo lo anterior, se dio a conocer luego de una denuncia anónima, que llegó el 11 de julio del 2016, a la DLCN, acerca de que Jessica Paz, y otras personas se dedican al lavado de activos con la modalidad de compra venta de bienes, hipotecas, donaciones de propiedades, entre otros.

DESVANECERÁN CARGOS

Por su parte la defensa de los encausados, rechazan todas las acusaciones y señalamientos del Ministerio Público, porque sus representados son empresarios que se dedican a la venta, compra y distribución de repuestos automotrices, tenían relación comercial con países como China, Perú, Panamá entre otros, por lo que resulta absurdo acusar a una familia de confabularse para lavar activos, tampoco podrán demostrar que las empresas son ilícitas, que con la misma prueba de cargo, van a poder desvanecer las acusaciones, hay una desproporcionalidad en cuanto a las cantidades que supuestamente lavaron y darán a conocer al tribunal que la prueba recolectada en los allanamientos es prueba ilícita.