MP: Jessica Paz se dedicó a comprar, donar, vender y lavar activos a “Los Cachiros”

OM
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26 de febrero de 2020
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01:43 am
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MP: Jessica Paz se dedicó a comprar, donar, vender y lavar activos a “Los Cachiros”

El próximo 25 de marzo a la 1:30 de la tarde, conocerán el fallo del Tribunal de Sentencia.

El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), en la etapa de conclusiones, solicitó que se condene a Jessica María Paz Castellanos, Juan Carlos Paz Villanueva, Vilma Aracely Paz Castellanos, Elída Leticia Paz Castellanos y Dennis Alexander Paz Jiménez, por el delito de lavado de activos y asociación ilícita.

Dentro de la exposición la Fiscalía detalló que como hechos probados ante el Tribunal de Sentencia de la Sala II, es que Jessica Paz no justifica 166,457,662.32 lempiras, que equivale a 16,609.16 salarios mínimos, Juan Paz no justifica 196,305,795.29 lempiras, unos 20,898.30, salarios mínimos, Vilma A. Paz no justifica la procedencia de 17,354,586.18 lempiras, unos 1,731.64 salarios mínimos, Dennis A. Paz no justifica 545,192.64 lempiras, es decir 54 salarios mínimos, Elída Paz no justifica 852,480.23 lempiras, unos 85 salarios mínimos, Jessel R. Brizuela 9,411,825.94 lempiras, es decir 939 salarios mínimos, Importaciones Generales no justifica unos 274,268,278.36 lempiras, unos 27,366.51salarios mínimos, Kaizen Internacional 36,117,634.54 lempiras, es decir 3,577.42 salarios mínimos.

El total que supuestamente le lavaron a “Los Cachiros” según la tesis fiscal es de 701,313,455.48 lempiras, equivalente a 72,550.02 salarios mínimos. Asimismo, la existencia de la organización estructurada por los imputados antes mencionados con el propósito permanentemente de lavar activos provenientes de la estructura criminal de “Los Cachiros” y otros, actividad que comenzaron desde el 2006 con la escritura pública 1248 del 20 de noviembre del 2006 con la venta que hace el encausado Juan Carlos Paz a Maira Lizeth Rivera Maradiaga (del clan “Los Cachiros”) bajo la matrícula 204825 por un valor de 300 mil lempiras. Asimismo, en el 2007 mediante la matrícula 372737, Jessica María Paz le vende a Juan Ángel Maradiaga López (ligado supuestamente a “Los Cachiros”) actuando en representación de transportes Brizas del Aguán, propiedad que pasa después a Mario Alberto Torres Olivera y termina en manos de Mary Elizabeth Velásquez Salinas.

Otro de los detalles que evidenció la Fiscalía y que demostró ante los jueces fue lo referente a la denuncia número DLCN 02-0501-037-2016 vía telefónica en la cual denunciaron a Jessica María Paz y otras personas que se dedicaban a la comisión del delito de lavado de activos, utilizando la compra venta, hipotecas y donaciones de propiedades.

Además de que la señora Jessica María Paz, recibió dinero de parte de la organización criminal conocida como “Los Cachiros”, presos en los Estados Unidos, por narcotráfico y lavado de activos, y que por medio de esta organización comenzaron a lavar dinero, obteniendo una casa en la colonia Juan Lindo, que esta casa era también utilizada por la organización como casa de seguridad.

Dentro de las donaciones que realizaron los encausados y que recibieron también se destaca la de Jessica María Paz, quien tiene una relación estrecha con un señor de nombre Rolando Pereira, (es otro, según la Fiscalía, un lavador de activos de “Los Cachiros” ubicado en Puerto Cortés y que se dedica a lo mismo que Jessica Paz a (comprar, donar, vender, lavar activos) y que este señor le donó a Paz una casa en Omoa, Cortés.

También la existencia de la empresa denominada “Ingral” que fue creada por Cupertino Paz y Jessel Eduardo Brizuela desde 1992, y que al pasar a manos de Jessica María Paz, la destruyó mezclando capitales producto de fuentes no justificadas, que el mismo perito de la defensa establece en su principio revolvente.

Se puso en evidencia un total de 14 empresas de maletín que los “administradores” supuestamente pusieron en marcha para lavarle a “Los Cachiros”.

Dentro de la distribución de los roles que detalló la Fiscalía, Jessica y su hermano Juan Carlos Paz adquirieron bienes y dineros provenientes de carteles de narcotráfico y lavadores de activos y en la que Jessica se los donaba a Juan Carlos o viceversa y en ocasiones este se encargaba de distribuir los bienes a otras personas pertenecientes a otros carteles o sus hermanos.

“En la investigación efectivamente se corrobora la existencia de donaciones de propiedades de altos valores que hipotecan se traspasan entre ellos estratificando de esa manera los inmuebles alejan los bienes de su origen ilícito, la compra de vehículos, lujos de alto valor así como prendas de altos precios y sus pólizas de seguros y préstamos pagados anticipadamente”.

“Sin tener una fuente conocida, Jessica María Paz Castellanos en su cuenta de ahorro en dólares número 21-207-198322, registró un depósito en efectivo por noventa y ocho mil dólares ($98,000.00) en denominación de $20, (situación que motivó el reporte de operación sospechosa y cierre de dicha cuenta, según la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

En cuanto al rol en el clan, la hermana de Jessica, Elída Leticia Paz, cuñada de Jesell Brizuela es socia de Importaciones Cooper, D&A Urbinica, Inmobiliaria Las Quinitas, la cual vendió su acciones logrando capitalizarse y adquirió una propiedad matrícula 507219 la que fue donada por Jessica Paz a Elída y Elída a Kelvin, también logró comprarse una camioneta de lujo BMW PDQ6863 y ella se hacía pasar gerente general de recursos humanos, hacía la confirmación de las constancias emitidas por Ingral y es la que mayor presencia como firma autorizada tiene en las cuentas de Jesscia Paz.

Referente a Dennis Paz, la Fiscalía afirmó que es socio de Importaciones Generales con un capital social de 40 millones de lempiras en donde Jessica figura con un 95 por ciento y Dennis con un 5 por ciento con un poder de representación de Elída Leticia paz en donde se figura, Rapi Repuestos Japón, Kaizen Internacional (con un capital máximo de 1 millón de lempiras) D&A Urbinca, Importaciones Cooper (capital de L32,105,379.85), es el encargado de vender las propiedades que recibió en donación por parte de Jessica Paz ubicadas en Olanchito, Yoro, conocida como Residencia Ibiza propiedad que adquirió Jessica de Desarrollo Ecoturístico Guaimoreto (matrícula 739993) siendo su represéntate legal Midence Oquelí Martínez Turcios (acusado actualmente por narcotráfico en la USA) (a quien también según exp 60-2013 se fue privado del dominio de las siguientes empresas Servicios Especiales de Seguridad Sesco, Ganaderos y Agricultores del Norte S de R.L. de C.V).

El rol de Vilma Aracely Paz, según la acusación y como hechos probados es que se encargaba de realizar los retiros y los depósitos de las cantidades de dinero en efectivo en los bancos ya que ella laboró en dos instituciones bancarias, aparte de que conoce los requisitos de los mismos, y no así como lo quiere hacer ver la defensa que eran depósitos de los clientes que les realizaban de todas las empresas.

“Con las 13 actas de allanamientos los elementos de prueba que más destacaron son y que vinculan a los imputados con “Los Cachiros” y que en el allanamiento de la colonia Juan Lindo circuito cerrado R3 donde se detuvo al señor Juan Carlos Paz Villanueva, en esa casa de seguridad en donde personalmente accede abrir la señora Olinda Patricia Robles (esposa de Juan Carlos) se encontraron $12,571 y 113 mil lempiras que muy convenientemente el perito de la defensa ni siquiera lo menciona de donde era la procedencia del efectivo encontrado, (se integraron evidencias físicas de los dos depósitos a la OABI)”.

Se encontró en el allanamiento, la escritura de donación número 327 que le hace Jessica Paz a Olinda Robles matrícula 836086 que según avalúos forenses de la defensa cuesta retrospectivo 6,020,645.70 lempiras, así como dos relojes rolex y sus facturas entre las dos prendas suman un valor de $82,450 los cuales al convertirlos a lempiras que hacen un aproximado de 1,978,000.00 lempiras, (esa es una modalidad de lavado de activos para transportar grandes cantidades de dinero y pasar desapercibidos al llegar al país de destino venderlos y recuperar efectivo y es así como también se pueden mover altas cantidades de dinero en cosas pequeñas.

Además le hallaron facturas originales de compras de vehículos $18,500.00, $15,309.71 y $98,000,00, otras cinco facturas originales de vehículos de Juan Carlos Paz 2012-2014, aparte de las dispensas de impuesto de parte del diputado nacionalista que se las daba firmadas en blanco.

En la inspección a las empresas Ingral y Rapirepuestos Japón, se encontró en la oficina privada de Jessica Paz, la copia del expediente judicial o sentencia número 60-2013 del Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, así como las escrituras originales, 627 de donación (Rancho El Coco) entre Juan Carlos a Jessica M. Paz (matrículas 11113508, 1113494, 1113501), escrituras original 782 donación de Juan Carlos a Jessica M. Paz de la matrícula 889662 y una escritura original de donación 1310 de Jessica a Juan Carlos de la Lotificadora en Olanchito, Yoro el asiento 1278523 de las matrículas 740202 al 740479.

se encontró un contrato de préstamos por un monto de 4,041,370.00 dólares americanos entre Jessica María Paz Castellanos y César Antonio Mayorga en su condición de gerente general de Honduras Tadrine Corporation S.A., con el convenio de desembolso por la cantidad de 4,041,370.00 dólares americanos entre Jessica María Paz Castellanos en condición de gerente general de Ingral, y el prestatario Zhejiang Newfine Industry CO LTD con su representación en Honduras por la empresa Honduras Tradine Corporation abierta con una identidad robada, empresa no existe físicamente y tiene la representación legal en Honduras de la empresa china antes mencionada de la cual en la investigación no tiene ningún tipo de relación comercial con las empresas de los imputados.

BUFETE

La Fiscalía hizo mención de las seis transferencias internacionales dirigidas favor de LAW OF OFFICE OF RENE A. SOTORRINO todas hechas a través de un banco nacional haciendo un monto de $971,315.00, más un recibo de DHL a nombre del señor Juan Carlos Paz a favor de René Sotorrio, ya que esta estructura era la encargada de recolectar el dinero exigido por los abogado de Los Cachiros ya que ellos exigían el pago de 2,000.000.00 de dólares.

Dentro de los hallazgos, se encuentran anexados al expediente unas notas de Javier y Leonel Rivera Maradiaga, disposición de quejas del supuesto narcotraficante guatemalteco Mario Ponce Rodríguez y el narcotraficante colombiano Jaime Alberto Marín Zamora.

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