‘Quiebran’ brazo financiero de ‘El Porky’
La Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal, por unanimidad de votos dictó un fallo condenatorio contra Marco Antonio Duarte, Rafael Armando Umaña, Jaime Alexander Aguilar y Edith Dorilex Amaya acusados del delito de lavado de activos.
Asimismo, reprogramó la audiencia de individualización de la pena para el próximo martes 17 de marzo a las 9:00 de la mañana.
De acuerdo a los hechos probados que detalló el Tribunal y que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) de la zona norte, quebrantó con el arsenal probatorio la inocencia de los encausados fue que el pasado 11 de septiembre del 2017 la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizó de forma simultánea varios allanamientos en San Pedro Sula, y como resultado en el local comercial denominado Paleta de Colores y tiendas de caché ubicados en el barrio Medina de esa ciudad le encontraron al socio Marco Duarte más de 2,689,242.00 lempiras.
Asimismo, continuó el Tribunal que entre el período 2012 al 2017 el encausado Duarte obtuvo bienes valorados en más de 11 millones de lempiras, manejó en el sistema financiero más de 44,607,606.08 lempiras y que dispuso de 5,256,766.17 lempiras para el pago de las tarjetas de crédito, porque se desconoce el origen de al menos 63,558,531.30 que manejó el encausado.
En lo que respecta a Jaime Alexander Aguilar Mondragón, las investigaciones dieron a conocer que para el período 2011 al 2015 se constituye como comerciante individual con el negocio Súper Diego, ubicado en el barrio Medina, a quien al momento del allanamiento le encontraron más de 28,852 lempiras y un cheque de 25,750 lempiras, se verificó que del 2012 al 2017 manejó en la banca nacional 18,084,844.90 lempiras, hizo pagos por consumo con tarjetas de crédito por 3,584,188.40 lempiras, y obtuvo seis vehículos registrados a su nombre valorados en 1,800,541.96 lempiras, manejó activos hasta por 23,524,176.40 lempiras de los cuales no justificó cuál es el origen o procedencia de estos activos.
En el allanamiento efectuado en la fecha anterior y que fueron de manera simultánea en la casa de Rafael Armando Umaña Reyes ubicada en Residencial Florida, se encontró 94,104.84 lempiras en efectivo, municiones de diferente calibre y un fusil, se estableció que Umaña movió en los años de investigación a través de los bancos 743,924.61 lempiras y un pago de tarjetas de crédito por 711,208.10 lempiras, en total suman 1,538.803.27 lempiras de los cuales no se sabe su origen.
De acuerdo a lo expresado por el Tribunal, la encausada Dorilex Amaya, que mantuvo relaciones comerciales y de índole marital con Jaime Mondragón, la Fiscalía logró verificar en el debate que manejó en los bancos 4,810,754.50 lempiras y pagó por consumo de tarjetas de crédito 604,144.56 lempiras, haciendo un total de 5,414,899.06 lempiras de lo cual se desconoce el origen de los fondos.
Los encausados fueron capturados en el marco de la Operación “Avalancha III”, golpe certero a las finanzas de la estructura criminal MS-13 en San Pedro Sula, en la que les decomisaron fuertes sumas de dinero, 25 inmuebles, 22 vehículos, tres empresas, un arma y más de 2,019 cartuchos de municiones de diferente calibre.
El pasado11 de septiembre del 2017, el Ministerio Público, a través de sus Fiscalías Especiales y agencias de investigación, ejecutaron la Operación en mención, en la que les aseguraron más de 25 residencias, cinco sociedades mercantiles y negocios.
Las investigaciones apuntaron que se identificaron que como el poder dentro de esta estructura criminal ha cambiado de manos por la caída del líder Nacional de la MS-13 Alexander Mendoza alias “El Porky” y Jairo Anwar Orellana alias “Kawas”, primero y segundo al mando de la mara, se designó a nuevos líderes (los ahora sentenciados) quienes dirigian en ese momento a la estructura criminal organizada, pero que fueron sacados de circulación ese día al capturarlos.
GOLPES A LA MS
Mediante la operación Avalancha II, se ejecutaron al menos 60 allanamientos en siete departamentos del país, incautando más de mil 559 bienes inmuebles, sociedades mercantiles y vehículos, mientras que en Avalancha I que se ejecutó en febrero del 2016, se desarticularon células ligadas a la MS mediante 42 allanamientos en los 18 departamentos del país realizando 102 aseguramientos en lujosas residencias y vehículos y se ejecutaron 15 órdenes de captura por varios delitos.
