Incautan L800 millones en bienes a “lavadores” (Fotos)
En un trabajo conjunto entre la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), el Ministerio Público (MP) llevó a cabo la “Operación Caudillo”, en la que se golpeó a una estructura dedicada supuestamente al lavado de activos en tres municipios del departamento de Copán.
La operación se efectuó en cumplimiento a una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, donde se realizaron 13 allanamientos de morada y 10 inspecciones a negocios, los cuales se hicieron en los municipios de Cucuyagua, La Unión y Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.
El fin de esas pesquisas es recopilar evidencias del delito de lavado de activos.
De igual manera, se ejecutaron órdenes de captura contra cinco personas a quienes se les supone responsables de la comisión del delito de lavado de activos.
CINCO CAPTURADOS
En horas de la tarde se confirmaron las capturas de Mario Cruz Pérez Cuéllar, su esposa Erika Leticia Gómez Gavarrete, y José María Rojas, quienes fueron trasladados al juzgado con jurisdicción nacional, acusados del delito de lavado de activos.
Aparte de las capturas, se inscribieron medidas cautelares de aseguramientos sobre 21 bienes inmuebles, 8 sociedades mercantiles, 29 vehículos y 58 productos financieros, bienes que serán puestos a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Entre los aseguramientos se encuentran las inscripciones de medidas sobre las declaraciones de comerciantes individuales de Inversiones Pegaso, de Mario Cruz Pérez; Inversiones López y Transportes López, de Javier Adaly López; y la de Inversiones López Alvarado, de Karen Ondina Alvarado.
Asimismo, las sociedades mercantiles Supermercados El 20 Menos, S. de R.L. de C.V., Ferretería Las Delicias, S. de R.L. de C.V. y el Gran Hotel Plaza, S. de R.L. de C.V., más la inscripción de la medida sobre 20 inmuebles.
FUERON DENUNCIADOS
De acuerdo a lo detallado por el MP, la investigación inició tras denuncia recibida en octubre del 2015, en la DLCN, en contra del ciudadano Javier Adaly López Alvarado, de quien se establecía su crecimiento económico a partir del año 2005, mediante la adquisición de bienes.
En posteriores denuncias se estableció la supuesta vinculación del señor López Alvarado con actividades de tráfico ilícito de drogas a través de rutas y puntos clandestinos de la zona occidental del país y la relación con el ciudadano Mario Cruz Pérez Cuéllar, en las supuestas actividades de lavado de activos.
Como parte de las diligencias investigativas practicadas, se identificó el patrimonio de los investigados y su núcleo familiar, se realizó ubicación de viviendas y negocios, se recopiló la información sobre sus obligaciones tributarias y titularidad de productos en el sistema financiero nacional.
De esa manera se evidenció un patrimonio sin causa o justificación económica, utilizándose para el movimiento de activos, acciones comerciales en los rubros de transporte, hotelería, comercialización de café y construcción.
Con todo lo anterior, se estableció el análisis financiero preliminar, en el que se identificaron diversas operaciones típicas de lavado de activos, estableciéndose respecto al señor Javier Adaly López Alvarado la no justificación económica por un monto de 815,825,692.26 lempiras.
Cabe destacar que cantidades de igual relevancia se aprecian respecto a las demás personas contra quienes se han librado órdenes de captura. (XM)
