Culpables empresaria y exadministrador por lavado de activos

MA
/ 26 de octubre de 2022
/ 02:13 am
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Culpables empresaria y exadministrador por lavado de activos
La decisión del tribunal fue por unanimidad de votos contra los dos encausados, la audiencia de individualización de la pena será el 14 de noviembre.

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El Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción, por unanimidad de votos, encontró culpables a el ex subgerente administrativo y financiero, José Ramón Bertetty Osorio por cohecho pasivo continuado y lavado de activos y contra la empresaria y abogada Jenny Carolina Andrade Lemus por lavado de activos, ambos enjuiciados por el sonado caso del
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

“En su fallo los jueces de corrupción impusieron a ambos imputados el pago de una multa que asciende a quince millones doscientos dieciséis mil setecientos treinta y siete lempiras con setenta y cinco centavos (L 15,216,737.75)”, explicó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva.

Continuó que los hechos probados en el juicio oral indican que como producto de la relación laboral y financiera previa, de Bertetty y Andrade Lemus, a través de la empresa Soluciones Técnicas JJ, entre enero y mayo del dos mil doce (2012), recibió la adjudicación de doce procesos de compra por parte del IHSS, recibiendo un monto total de un millón trescientos tres mil novecientos setenta y seis lempiras con noventa centavos (L1,303,976.90), en concepto de venta de materiales y equipo de oficina.

Asimismo, dijo que la referida empresa, recibió la cantidad de dos millones noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta lempiras (L2,094,650.00), fondos provenientes de otras empresas que recibieron pagos del IHSS, quienes se vieron obligadas, por presiones de José Ramón Bertetty, a realizar los depósitos en su cuenta, con la finalidad de agilizar el pago de los servicios por ellos prestados al IHSS, indicaron en su fallo los togados.

Silva agregó que, de acuerdo a la prueba, la encausada Jenny Andrade Lemus, realizó dos transferencias internacionales de dinero por un monto total de setenta y siete mil quinientos sesenta y uno dólares americanos con ochenta y siete centavos ($ 77,561.87), a empresas vinculadas a Mario Zelaya Rojas y a Carlos Zelaya Rojas; así como también realizó transferencias a favor de José Bertetty y su hija, entre otras personas naturales y jurídicas, todas estas transferencias fueron realizadas con la finalidad de evitar los controles del sistema financiero nacional y poder asegurar el uso y disfrute de los recursos recibidos de manera irregular.

Los jueces fijaron la audiencia de individualización de pena concreta, para el lunes 14 de noviembre
a las nueve de la mañana.

29 MEDIOS DE PRUEBA

El ex subgerente financiero y administrativo del IHSS, José Ramón Bertetty Osorio, declarado culpable por lavado de activos y cohecho pasivo continuado.

La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) del Ministerio Público sustentó en 29 medios probatorios recabados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), divididos en 20 documentales, dos evidénciales, tres periciales y cuatro testificales.

Dentro de los aseguramientos ordenados en este caso se encuentra una vivienda en el barrio La Leona, de Tegucigalpa, donde tenía domicilio una empresa fantasma, por medio de la cual, de acuerdo a las investigaciones, se drenaron los fondos del IHSS, además se incautó una extensión de terreno que supera las 15 manzanas, situadas en Siguatepeque y el congelamiento de tres cuentas bancarias, todo ello traspasado a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

En el expediente se pormenoriza que la imputada Jenny Carolina Andrade Lemus constituyó en el 2008 la empresa Soluciones Técnicas JJ y ya para el 2011 recibió 36 depósitos provenientes de otras empresas que también habían suscrito contratos con el IHSS y que sustrajeron fondos sin documentación de respaldo, monto total que asciende a más de catorce millones de lempiras (Lps.14,220,219.54).

Los fondos fueron administrados por la ahora condenada de los cuales no tenía causa o justificación económica legal o de su procedencia, con los cuales realizó traslado de fondos a sus cuentas personales y familiares y al extranjero.

La imputación de Bertetty Osorio en este caso, es debido a que en el año 2011 tres empresas comenzaron a tener problemas de retrasos de pagos por los servicios prestados al Seguro Social, por lo que sus representantes legales se reunieron con él, quien les pidió una coima de un 20 por ciento del valor total de cada factura.

Para ello, el funcionario se coludió con Andrade Lemus, quien tras crear la empresa fachada Soluciones Técnicas JJ, constituida mediante instrumento público número 1458 de fecha 10 de diciembre del 2008, un año después solicitó que se registrara la firma de José Ramón Bertetty Osorio para que ambos pudieran emitir cheques de la referida cuenta con firmas indistintas, pero evitando que figurara su nombre.

En total, Bertetty Osorio recibió 41 depósitos que ascienden a casi dos millones de lempiras (L1,795,0000.00), producto del soborno solicitado a los gerentes de las empresas proveedoras de servicios.

Cabe resaltar que, por el caso del desfalco del IHSS alrededor de 60 personas han sido encausadas, entre ellos altos funcionarios y exfuncionarios, miembros de la cúpula empresarial y del sector obrero, sus familiares, socios y testaferros, así como se han asegurado bienes considerados de origen ilícito a un costo de 300 millones de lempiras aproximadamente. (XM)

La empresaria y abogada Jenny Carolina Andrade Lemus, declarada culpable por lavado de activos.
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