Fiscalía sigue con pericia financiera y extracción de correos que incriminan a “Monchito” Matta
Juan Ramón “Monchito” Matta Waldurraga.
El juicio oral y público en contra del empresario Juan Ramón “Monchito” Matta Waldurraga, seguirá su curso el día de hoy, con la finalización de la pericia financiera, más la extracción de correos que brindó un denunciante en su contra.
Por la tarde, el juicio fue suspendido para ser retomado hoy, a Matta Waldurraga se le supone responsable del delito de lavado de activos agravado.
La sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional conoce este caso en contra del antes mencionado.
La pericia financiera de cargo propuesta por parte de la Fiscalía cuenta con 20 insumos, una pericia de extracción y análisis de información de correos electrónicos, seis actas de allanamiento, una declaración testifical, así como medios probatorios relacionados con los antecedentes establecidos el proceso judicial por el cual fue sentenciado por la justicia norteamericana.
Su acusación está relacionada con la Operación Terremoto que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) ejecutó en el 2017, caso por el que se solicita sentencia condenatoria.
Las investigaciones lideradas por fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), mostraron supuestamente la existencia de un grupo organizado de personas que durante un periodo de tiempo procedieron a realizar adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.
Las actuaciones se efectuaron a través de traspasos a título oneroso y gratuito de bienes inmuebles, créditos hipotecarios y traspasos de acciones de sociedades, entre otras.
En torno a Matta Waldurraga, él ya fue condenado por una Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por conspiración para la distribución internacional de cocaína (conducta precedente); luego fue repatriado a Colombia (de donde tiene ciudadanía también) y finalmente a ese país la FESCCO le solicitó su extradición.
En tal sentido, la Fiscalía propuso ante el Tribunal de Sentencia que conoce esta causa, una asistencia jurídica internacional acerca de la sentencia condenatoria de Matta Waldurraga, dictada por la Corte del Distrito Este de New York, Estados Unidos, la cual fue desestimada, por lo tanto, está más cerca de recibir una sentencia absolutoria a su favor.
El encausado Matta Waldurraga, en aquel país se declaró culpable por el delito de conspiración para el tráfico de drogas. (XM)
