Las diligencias permitieron establecer que el incremento patrimonial está relacionado con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos.
Acciones de aseguramiento e incautación de bienes fueron ejecutadas a una pareja por el Ministerio Público (MP), y la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), en el municipio de Santa Fe, Ocotepeque, ya que su procedencia estaría ligada al tráfico de drogas y delitos conexos.
Se trata de siete inmuebles (casas y terrenos) y cuatro vehículos que fueron traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), conforme a lo estipulado en el artículo 65 de la Ley Contra el Lavado de Activos.
El caso lo presentó la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), en equipo con la División Policial de Investigaciones Financieras de la Dipampco, que además efectuaron tres allanamientos de domicilio y una inspección.
Las investigaciones comenzaron por un Reporte de Transacción Atípica (ROS), realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), donde se señalaba que los investigados, Luis Alberto Durón Rosa y su esposa, Etelvina Yamileth Polanco Dubón, tuvieron movimientos transaccionales sospechosos de dinero en un periodo de dos años superior a los 17 millones de lempiras.
DILIGENCIAS
Producto de eso, los fiscales antilavado y los investigadores practicaron diligencias que permitieron establecer que ese incremento patrimonial está estrechamente relacionado con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos, es decir sin fuente lícita ni actividad económica legal.
Las indagaciones se han venido ejecutando por equipos especializados de la Dipampco, a través de sus diferentes divisiones, en coordinación con la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y la Policía de Fronteras, bajo la coordinación técnico científica de la Fescco, del MP.
De esta forma, se ha establecido que en Santa Fe, Ocotepeque, en los últimos meses se realizaron movimientos millonarios provenientes de dinero ilícito.
Tanto los investigadores como la Fiscalía han establecido realizar estos allanamientos y aseguramientos en búsqueda de documentación o indicios de lavado de activos.
Se indicó por las autoridades que los actos de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo significan una amenaza a la integridad y seguridad de la población hondureña y los cuerpos de seguridad buscan neutralizar estas acciones de estructuras criminales. (XM)
